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| 商辦秩函[2011]909號 務部辦公廳關于開展單用途預付卡專項檢查的通知 |
| 發布時間：2011/11/5 來源： 閱讀次數：553 |
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| 商務部辦公廳關于開展單用途預付卡專項檢查的通知商辦秩函[2011]909號 2011.8.15各省、自治區、直轄市、計劃單列市及新疆生產建設兵團商務主管部門： 根據《國務院辦公廳轉發人民銀行監察部等部門關于規范商業預付卡管理意見的通知》（國辦發[2011]25號，以下簡稱《通知》）和《商務部辦公廳關于貫徹落實規范商業預付卡管理意見的通知》（商辦秩函[2011]876號）精神，定于2011年8月-10月在全國范圍內開展單用途商業預付卡專項檢查。現將有關事項通知如下： 一、檢查目的 通過檢查各地發卡企業對《通知》的落實情況，推動發卡企業建立相關制度，嚴格執行文件規定，同時指導、督促各級商務主管部門做好預付卡管理工作。 二、檢查對象和內容 （一）檢查對象。 各地單用途預付卡發卡企業，特別是大型商場、超市，大型餐飲、美容、保健、洗浴等生活服務企業，以及同一品牌連鎖企業等發行規模大、用卡占比高、消費者數量多的重點發卡企業。 （二）檢查內容。 各地發卡企業對實名登記、限額發行、非現金購卡制度（以下簡稱三項制度）的落實情況；重點發卡企業的單用途預付卡發行、受理、服務、系統保障、資金管理、有效期設置等方面情況。 三、時間安排 專項檢查從8月20日開始，至10月30日結束。其中，2011年8月20日-8月25日為各省級商務主管部門制定檢查方案階段，8月26日-9月10日為宣傳動員和檢查前培訓階段，9月11日-9月30日為發卡企業自查自糾階段，10月1日-10月30日為各級商務主管部門檢查階段。 四、檢查要求 （一）建立重點發卡企業目錄。 地市級商務主管部門應制定擬檢查的重點發卡企業目錄，省級商務主管部門應進行相應指導。地市級重點發卡企業目錄內企業數量，東部地區原則上30-50家，中西部地區20-30家。 （二）檢查比例和數量。 地市級商務主管部門應對列入重點發卡企業目錄的企業進行全面檢查；對非重點發卡企業進行抽樣檢查，每個地級市（區）檢查不得少于10家。省級商務主管部門對重點發卡企業進行抽查，抽查企業數原則上不少于重點發卡企業總數的10%。 五、組織安排 各省級商務主管部門應組成以分管負責同志為組長，業務主管處室、紀檢監察部門負責人等參加的檢查工作領導小組，結合本地實際情況，制定本省（自治區、直轄市）的檢查方案，并對地市級商務主管部門的檢查工作進行督導。各地市級商務主管部門也應組成由分管領導帶隊，相關處室同志和縣級商務主管部門分管負責同志及相關負責人員參加的檢查工作組，并視情況會同當地人民銀行、工商、稅務、紀檢監察部門開展檢查工作。 檢查啟動前，地方各級商務主管部門應召集單用途預付卡發卡企業，宣講政策精神，介紹相關情況，提出檢查要求，以消除發卡企業的顧慮。同時，利用報刊、網絡等地方媒體，對此次檢查的背景、目的及內容進行全面宣傳，并公布12312商務舉報投訴服務熱線及其他投訴舉報渠道，以爭取社會公眾的支持。開展檢查前，應對檢查人員進行集中培訓。 六、檢查方式 （一）企業自查自糾。發卡企業應按《單用途預付卡自查登記表》（見附件1），對照企業實際發卡情況進行逐項登記填寫。對于不符合相關制度要求的發卡行為，發卡企業應于9月底前完成整改。 （二）現場檢查。各省級、地市級商務主管部門應主要采取現場檢查的方式，通過查閱發卡企業工商登記、發卡制度、發卡記錄等相關材料，詢問發卡企業負責人和具體經辦人員等方式掌握第一手材料，并根據檢查情況填寫《單用途預付卡自查及檢查情況統計表》、《單用途預付卡專項檢查情況匯總表》（見附件2、3）。 （三）暗訪、抽查。對公眾通過12312等渠道投訴、舉報的發卡企業，各級商務主管部門可采取暗訪、抽查的方式了解情況。如有違規情況，應及時上報并通報同級相關執法部門，責令企業整改。 （四）召開座談會。各級商務主管部門應與當地發卡企業代表和消費者代表進行座談，了解當地單用途預付卡市場存在的問題，聽取對下一步管理等方面的意見和建議。 七、檢查情況反饋及處置 對未落實相關制度的發卡企業，各級商務主管部門應主動約談企業負責人，督促其盡快完善制度，并按照相關要求開展業務；對不配合檢查工作或拒不執行相關制度的違規發卡企業，應向當地工商行政管理部門通報，并列入“黑名單”；對涉嫌違法犯罪的發卡企業，應及時移交當地公安機關處理。 各級商務主管部門應按照有關規定，積極預防、妥善處理檢查過程中出現的重大突發性事件，并及時上報。地市級商務主管部門應整理匯總檢查中發現的新情況、新問題，典型案例（包括故意拖延或拒不執行三項制度，且發卡數量巨大、影響惡劣；嚴重侵犯消費者權益；對檢查拒不配合等）以及意見建議。省級商務主管部門應于10月30日前將檢查工作總結報告、典型案例及《單用途預付卡自查及檢查情況統計表》、《單用途預付卡檢查情況匯總表》（電子版），報送商務部。 聯系人：市場秩序司 鄭文淵 魏子力 電話：010-85093311/3319 傳真：010-85093329 郵箱：xinyongchu@mofcom.gov.cn 附件 1.單用途預付卡自查登記表 2.用途預付卡自查及檢查情況統計表 3. 單用途預付卡專項檢查情況匯總表 下載: xls 文件 |
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